Opnieuw krijgt ABN Amro een boete voor gebrekkige controles bij witwassen. De bank heeft niet genoeg gedaan om verdachte transacties tegen te houden. Daarom legt De Nederlandsche Bank (DNB) een boete op van 8,5 miljoen euro.

Volgens toezichthouder DNB is ABN Amro slordig omgegaan met signalen die duidden op witwassen. Er waren aanwijzingen dat klanten van de bank sancties tegen Rusland omzeilden. DNB heeft het over het gebruik van tussenhandelaren.

Ook deed de bank te weinig onderzoek naar verdachte transacties, zoals het opnemen van grote sommen contant geld en betalingen naar landen met een verhoogd risico als het gaat om witwassen. De toezichthouder deed een jaar lan...